در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی را خدمت شما به طور کامل و جامع ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (و) ماده (30) دانلود

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

10318 1372/06/21 ماده (18) دانلود

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (5) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (66) دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي 11240
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير 11241
موافقت مکتوب مرجع نظارتي با افتتاح دفتر نمايندگي مورد تقاضا در ايران 11249
تأییديه مکتوب مرجع نظارتي درخصوص تعهد همکاري 11251
مدارک احراز صلاحیت مدیران دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران 11431
کپی برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی 12776
تصویر گذرنامه مدیران پیشنهادی 12837
تصویر مدارک دانشگاهی مدیران پیشنهادی 12838
گواهی سوابق کاری مدیران پیشنهادی 12839

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 ماده (5) دانلود

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (5) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 61 الی 63 دانلود

مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه‌ی مؤسسات اعتباری در داخل يا خارج از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگی بانکهای خارجی در ايران ( اصلاحیه مورخ 1399/02/22)

11943 1399/02/22 مواد (6) و (12) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
سابقه بیمه 10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
استعلام تأییدیه‌ شورای عالی مناطق آزاد 10323 وزارت امور اقتصادی و دارایی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 0 https://www.freezones.ir
تاییدیه نهایی 10442 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 http://www.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 مواد (4) و (5) دانلود

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

10963 1392/02/08 مواد (4) و (13) دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 ماده (5) دانلود

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (5) دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 تبصره ماده (5) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 بنده (12) ماده (1) دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 تبصره (3) ماده (4) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (64) دانلود
مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 تبصره ذیل ماده (67) دانلود
هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 11317

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران

10713 1390/02/27 ماده 67 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز




فرآیند اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده 71 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




فرآیند ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (105) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد



صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (و) ماده (30) دانلود

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

10318 1372/06/21 ماده (18) دانلود

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (5) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (66) دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي 11240
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير 11241
موافقت مکتوب مرجع نظارتي با افتتاح دفتر نمايندگي مورد تقاضا در ايران 11249
تأییديه مکتوب مرجع نظارتي درخصوص تعهد همکاري 11251
مدارک احراز صلاحیت مدیران دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران 11431
کپی برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی 12776
تصویر گذرنامه مدیران پیشنهادی 12837
تصویر مدارک دانشگاهی مدیران پیشنهادی 12838
گواهی سوابق کاری مدیران پیشنهادی 12839

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 ماده (5) دانلود

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (5) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد 61 الی 63 دانلود

مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه‌ی مؤسسات اعتباری در داخل يا خارج از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگی بانکهای خارجی در ايران ( اصلاحیه مورخ 1399/02/22)

11943 1399/02/22 مواد (6) و (12) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
سابقه بیمه 10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
استعلام تأییدیه‌ شورای عالی مناطق آزاد 10323 وزارت امور اقتصادی و دارایی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 0 https://www.freezones.ir
تاییدیه نهایی 10442 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 http://www.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 مواد (4) و (5) دانلود

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدی سمت مديريتی در واحدهای تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از ايران و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران

10963 1392/02/08 مواد (4) و (13) دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 ماده (5) دانلود

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (5) دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 تبصره ماده (5) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 بنده (12) ماده (1) دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10309 1378/09/09 تبصره (3) ماده (4) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده (64) دانلود
مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 تبصره ذیل ماده (67) دانلود
هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


عنوان مدرک کد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی 11317

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران

10713 1390/02/27 ماده 67 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز




اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 ماده 71 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

10711 1379/06/13 ماده (105) دانلود

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران

10938 1397/07/24 مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد