– مؤسسه اعتباری می تواند درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول که به امضای مدیرعامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی و سایر مدارک و مستندات لازم که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام می شود و تمامی آن ها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می باشد، به اداره مذکور ارایه نماید.
شایان ذکر است درخواست یادشده در مرحله اول بایستی حداقل شش ماه پس از تاریخ رسمی شروع به فعالیت، در مرحله دوم حداقل یکسال پس از صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله اول و در مرحله سوم حداقل شش ماه پس از صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله دوم به بانک مرکزی ارائه گردد.
– موسسه اعتباری پس از اخذ مراحل سه گانه عملیات ارزی مجاز به انجام عملیات ارزی احصاء شده در ماده ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز عملیات ارزی بانکها می‌باشد.
– در مرحله اول وجود واحد تطبیق در موسسه اعتباری و رعایت موارد مربوط به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر موارد مرتبط و انطباق عملکرد موسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز برنامه عملیاتی بررسی می‌گردد.
– در مرحله دوم و سوم رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انطباق عملکرد موسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ، مناسب بودن عملکرد موسسه اعتباری در زمنیه انجام عملیات ارزی و نیز برنامه عملیاتی بررسی می‌گردد.
ثبت ديدگاه