مجوز شعب بانک خارجی در سرزمین اصلی

روند عملیاتی

فایل مرتبط:

شرایط لازم

مدارک لازم

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی

ضوابط خاص تمدید مجوز شعب بانک خارجی در سرزمین اصلی

مبانی قانونی

سقف زمانی

توضیحات

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز

توضیحات

توضیحات

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

روند عملیاتی

شایان ذکر است پس از صدور اجازه‌نامه فعالیت، تغییرات در دفتر نمایندگی باید با اخذ موافقت این بانک انجام شود و بدین منظور مراتب باید به همراه درخواست کتبی و مدارک و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام مقتضی به بانک مرکزی ارسال میشود.

فایل مرتبط:

شرایط لازم

مدارک لازم

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی

ضوابط خاص اصلاح مجوز شعب بانک خارجی در سرزمین اصلی

مبانی قانونی

سقف زمانی

توضیحات

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز

توضیحات

توضیحات

شایان ذکر است پس از صدور اجازه‌نامه فعالیت، تغییرات در دفتر نمایندگی باید با اخذ موافقت این بانک انجام شود و بدین منظور مراتب باید به همراه درخواست کتبی و مدارک و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام مقتضی به بانک مرکزی ارسال میشود.

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

روند عملیاتی

بانک مرکزی پس از صدور حکم انحلال، نسبت به اعلام شروع فرایند تصفیه شعبه به مرجع ثبت شرکت ها و تعیین مدیر موقت یا ناظر مقیم برای انجام یا نظارت بر عملیات تصفیه شعبه اقدام مینماید.

دیگر مراحل انحلال و تصفیه در چارچوب فصل پنجم دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران انجام خواهد شد.

فایل مرتبط:

شرایط لغو مجوز شعب بانک خارجی در سرزمین اصلی

مرجع تشصیص موارد تخلف شعبه از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله در خصوص موارد ذیل بانک مرکزی میباشد :

– ارایه هرگونه اطالاعات و مدارک نادرست و جعلی؛

– قصور یا تأخیر در ارائه اطلاعات؛

– ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص؛

– جلوگیری از انجام نظارت حضوری؛

– فعالیت خارج ا چارچوب اجازه‌ه نامه فعالیت؛

– توقف فعالیت و عملیات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت بیشتر از یک هفته؛

– عدم رعایت مقررات احتیاطی؛

– تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

در صورت وقوع تخلفات یادشده، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به لعو اجازه‌نامه تاسیس یا فعالیت اقدام نماید.

مبانی قانونی

شرایط لازم

مدارک لازم

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی