به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای تاسیس صرافی سهامی خاص


در این مقاله قصد داریم تا نحوه تاسیس صرافی سهامی خاص را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
ثبت شرکت صرافی سهامی خاص
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاونت نظارتی بانک مرکزی – اداره مجوزهای بانکی

شرایط لازم برای تاسیس صرافی سهامی خاص


شرایط تاسیس صرافی سهامی خاص عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1 ارائه درخواست تاسیس صرافی توسط متقاضی
2 تابعیت ایران و سکونت در ایران برای موسسین
3 پیروی از یکی از ادیان رسمی کشور
4 داشتن حداقل 25 سال تمام برای سهامداران، شرکاء و اعضای هیأت مدیره و حداقل 30 سال تمام و حداکثر 70سال تمام برای مدیرعامل صرافی
5 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و شرکاء صرافی
6 ارائه تاییدیه اداره حراست به منظور بررسی صلاحیت فردی
7 نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور
8 نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری
9 تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی (در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم)
10 ارائه تعهد نامه رسمی مبنی‌بر نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیأت مدیره

و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی‌ها و یا مشارکت همزمان در تأسیس صرافی های دیگر و نداشتن سهم یا سهم الشرکه،

عدم عضویت در هیأت مدیره و نداشتن سمت مدیرعامل،

در صرافی‌هایی که اجازه‌نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست متقاضی، توسط بانک مرکزی ابطال شده است، برای شرکاء، سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

11 نداشتن سابقه سلب صلاحیت متقاضی در صورت دارا بودن سمت عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعامل در سایر صرافی‌ها طی دوسال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط وی
12 ارائه تاییدیه کدپستی به روز محل فعالیت صرافی
13 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های(مدیریت،اقتصاد، حسابداری و حقوق) برای مدیرعامل
14 دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه‌ای درمؤسسات اعتباری و سایر مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیرعامل
15 دارا بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیرعامل صرافی از طریق مصاحبه در کمیته تخصصی مطابق فرم پیوست
16 داشتن تاییدیه اولیه و یا نهایی مکان فعالیت صرافی از پلیس اماکن
17 ارائه گواهی مسدودی سرمایه
18 ارائه تاییدیه اداره مبارزه با پولشویی درخصوص شفاف بودن آورده سهامدارن و شرکا از نظر منشا

مدارک لازم برای تاسیس صرافی سهامی خاص


ردیف مدارک
1 درخواست تاسیس صرافی حاوی اطلاعات شرکاء
2 تصویر مدرک تحصیلی (صرفاً مدیرعامل).
3 گواهی عدم سوء پیشینه..
4 تاییدیه کدپستی به روز محل فعالیت صرافی
5 اساسنامه صرافی مورد تایید بانک مرکزی
6 صورتجلسه مجمع عمومی موسس
7 تعهد نامه
8 تاییدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان
9 گواهی مسدودی سرمایه
10 تاییدیه اولیه و یا نهایی محل فعالیت شرکت تضامنی از پلیس اماکن.
11 گواهی سابقه کاری بیمه
12 تاییدیه عدم بدهی غیرجاری اداره اطلاعات بانکی
13 گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
14 تاییدیه مدرک تحصیلی کارشناسی مدیرعامل از وزارت علوم
15 تاییدیه مرکز مبارزه با پولشویی (ماخوذه توسط سازمان)

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 استعلام تاییدیه اولیه و یا نهایی از پلیس اماکن
2 استعلام سابقه کاری از سازمان تامین اجتماعی
3 تأیید مدرک تحصیلی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
4 استعلام حراست بانک مرکزی
5 استعلام اداره مبارزه با پولشویی
5 استعلام کد پستی از اداره پست

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس صرافی سهامی خاص است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس صرافی سهامی خاص، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای تاسیس صرافی سهامی خاص


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای تاسیس صرافی سهامی خاص از زمان تاييد مدارک


30 روز کاری (30 روز پس از تکمیل مدارک.)

مدت اعتبار مجوز تاسیس صرافی سهامی خاص


6 ماه

هزینه های تاسیس صرافی سهامی خاص


 

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه ۱۰۰٬۰۰۰ ریال