مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی

روند عملیاتی

در صورتی که در این مدت بانک متقاضی نتواند اقدامات یادشده را انجام دهد باید مراتب را پیش از پایان مهلت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کند و در آن نسبت به تشریح دلایل عدم تحقق موارد مزبور بپردازد.

بانک مرکزی پس از بررسی مراتب در صورتی که تشخیص دهد می‌تواند مدت اجازه‌نامه سه ماهه را برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید نماید.

فایل مرتبط:

شرایط لازم

مدارک لازم

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی

ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی

مبانی قانونی

سقف زمانی

توضیحات

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد

توضیحات

توضیحات

در صورتی که در این مدت بانک متقاضی نتواند اقدامات یادشده را انجام دهد باید مراتب را پیش از پایان مهلت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کند و در آن نسبت به تشریح دلایل عدم تحقق موارد مزبور بپردازد.

بانک مرکزی پس از بررسی مراتب در صورتی که تشخیص دهد می‌تواند مدت اجازه‌نامه سه ماهه را برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید نماید.

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

روند عملیاتی

در صورت تغییر در شرایط شعبه در حال تاسیس پیش از ثبت در مرجع ثبتی، مراتب توسط متقاضی به بانک مرکزی باید اعلام شود.

مدارک مورد نیاز حسب تغییرات صورت گرفته باید به بانک مرکزی ارسال شود.

بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک، اصلاحات لازم در اجازه‌نامه صادره را اعمال خواهد نمود.

فایل مرتبط:

شرایط لازم

در صورت تغییر در شرایط شعبه در حال تاسیس، پیش از ثبت آن در مراجع ثبتی اجازه‌نامه صادره اصلاح خواهد شد.

به منظور اصلاح اجازه‌نامه حسب تغییرات ملحوظ نظر متقاضی، مدارک لازم اخذ و پس از بررسی اجازه‌نامه صادره اصلاح خواهد شد.

به طور مثال در صورت تغییر مدیران، باید مدیران پیشنهادی جدید به همراه مدارک احراز صلاحیت ایشان به بانک مرکزی ارسال شود. مدارک لازم مبانی قانونی نداشته و بسته به دلیل اصلاح اجازه نامه متفاوت خواهد بود.

مدارک لازم

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی

ضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی

مبانی قانونی

سقف زمانی

توضیحات

لیکن در صورت وقوع هر اشتباهی در مجوز تاسیس که از سوی بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد و نیاز به اصلاح در مراجع ثبتی باشد اقدامات لازم در قال مکاتبات در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز

توضیحات

توضیحات

در صورت تغییر در شرایط شعبه در حال تاسیس پیش از ثبت در مرجع ثبتی، مراتب توسط متقاضی به بانک مرکزی باید اعلام شود.

مدارک مورد نیاز حسب تغییرات صورت گرفته باید به بانک مرکزی ارسال شود.

بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک، اصلاحات لازم در اجازه‌نامه صادره را اعمال خواهد نمود.

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

روند عملیاتی

بانک مرکزی پس از صدور حکم انحلال، نسبت به اعلام شروع فرایند تصفیه شعبه به مرجع ثبت شرکت ها و تعیین مدیر موقت یا ناظر مقیم برای انجام یا نظارت بر عملیات تصفیه شعبه اقدام مینماید.

دیگر مراحل انحلال و تصفیه در چارچوب فصل پنجم دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران انجام خواهد شد.

فایل مرتبط:

شرایط لغو مجوز تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد

مرجع تشصیص مواردتخلف شعبه از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله در خصوص موارد ذیل بانک مرکزی میباشد :

– ارایه هرگونه اطالاعات و مدارک نادرست و جعلی؛

– قصور یا تأخیر در ارائه اطلاعات؛

– ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص؛

– جلوگیری از انجام نظارت حضوری؛

– فعالیت خارج ا چارچوب اجازه‌ نامه فعالیت؛

– توقف فعالیت و عملیات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت بیشتر از یک هفته؛

– عدم رعایت مقررات احتیاطی؛

– تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

در صورت وقوع تخلفات یادشده، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به لعو اجازه‌نامه تاسیس یا فعالیت اقدام نماید.

در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ۳ ماه از تاریخ صدور مجوز فعالیت، کلیه اجازه‌نامه‌های صادره برای شعبه لغو می‌شود.

مبانی قانونی

شرایط لازم

لیکن در صورت لغو مجوز و شروع مراتب انحلال، مدارک و شرایط مقرر در فصل پنجم دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران باید ملحوظ نظر قرار گیرد.

مدارک لازم

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی