مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صرافی
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
قانون پولی و بانکی کشور
120
1351/04/18
11
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
122
1383/10/22
1
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
مواد (13) و (20)
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
612
1395/12/01
بند (الف) از ماده 21
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
947
1395/12/14
بند (ب) از ماده 14
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی
897
1392/10/03
بند (خ) از ماده 2
فرآیند صدور مجوز صرافی
چگونگی فرآیند صدور
تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه الکترونیکی
nbfi.cbi.ir
روند عملیاتی
ارائه تصاویر برابر اصل شده از مدارک ثبتی شرکت (آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه ممهور به بانک مرکزی و ثبت شرکتها، صورتجلسه هیات موسس ممهور به مهر بانک مرکزی و ثبت شرکتها و آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت ) ارائه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات به میزان 50 درصد سرمایه ثبتی در مهلت مقرر تعیین شده در دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر اجرای عملیات صرافی و منطبق با نمونه مورد تائید بانک مرکزی ج.ا.ا در صورت تکمیل مدارک و مستندات و تایید بانک مرکزی مجوز صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد
فایل مرتبط
فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صرافی
شرایط لازم
شرکت صرافی پس از ارائه مدارک ثبت شرکت (اشاره شده در بخش روند عملیاتی) و ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات در مهلت مقرر تعیین شده در دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر اجرای عملیات صرافی و منطبق با نمونه مورد تائید بانک مرکزی ج.ا.ا و در صورت تایید بانک مرکزی مجاز به اخذ مجوز صرافی از بانک مرکزی خواهد بود.
عنوان مدرک
کد مدرک
تصویر اساسنامه
10012
تصویر ضمانت بانکی
10032
جواز تاسیس
100262
آگهی ثبت موسسه اعتباری
1001004
گواهی نامه مهارت انجام عملیات صرافی
15452
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و
10011704
فرم‌های تکمیلی لازم
فایلی وجود ندارد
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
مواد 16 ، 21 و 9-10
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام
کد استعلام
دستگاه استعلام‌دهنده
مدت زمان پاسخ
آدرس وب سایت
تاییدیه اماکن
10008
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی
0
عدم بدهی قطعی مالیاتی
10009
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور
0
http://e4.tax.gov.ir/Entrance
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
ماده (6)
مجوزهای پیش‌نیاز
مبانی قانونی
مبانی قانونی ثبت نگردیده است
ضوابط خاص صدور مجوز صرافی
ضوابط خاص صدور مجوز
بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393/05/28 شورای پول و اعتبار
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
9
مدت زمان صدور مجوز
سقف زمانی صدور مجوز
180 روز
توضیحات
حداکثر 180 روز (پس از تکمیل مدارک)
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
مواد 14 و 15
مدت اعتبار مجوز صرافی
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
16
هزینه صدور مجوز
توضیحات
در حال حاضر هزینه ای ندارد
فهرست هزینه‌ها
جزئیات هزینه وجود ندارد
عنوان قانون/مصوبه
شماره قانون/مصوبه
تاریخ قانون/مصوبه
شماره ماده، بند یا تبصره
فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
94
1393/05/28
کلیه موارد
نمونه مجوز صادر شده
فایل مرتبط
فایلی وجود ندارد
Visitor Rating: 5 Stars