مجوز تاسیس صرافی

چگونگی فرآیند صدور

آدرس درگاه الکترونیکی

روند عملیاتی

شرکت صرافی به منظور اخذ مجوز تاسیس صرافی از بانک مرکزی بایستی اقدامات زیر را بعمل آورد؛

ارسال درخواست سیستمی تقاضای تاسیس صرافی و اخذ کد رهگیری (اخذ موافقت نامه تاسیس صرافی توسط مراجع ذیصلاح برای متقاضیان تاسیس در مناطق آزاد تجار – صنعتی)

ارائه گواهی مسدودی بانکی بر اساس نمونه مورد تائید بانک مرکزی ج.ا.ا و بر اساس قوانین و مقررات آمره

ارائه تعهدنامه محضری شرایط تاسیس ، تنظیم شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا جهت کلیه موسسین و اعضای هیات مدیره

ارائه مدارک و مستندات هویتی لازم جهت بررسی (مطابق دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر اجرای عملیات صرافی)

ارائه مدارک تحصیلی و سوابق کاری مورد تائید بانک مرکزی ج.ا.ا موسسین و اعضای هیات مدیره

اخذ استعلام های مربوطه جهت تائید صللاحیت فردی ، اعتباری و مالیاتی متقاضیان

ارائه گواهی آموزشی انجام مهارت های صرافی

معرفی مکان پیشنهادی فعالیت انجام عملیات صرافی و ارائه تاییدیه نهایی حفاظتی و امنیتی محل فعالیت شرکت صرافی

ارائه مدارک و مستندات لازم جهت معرفی متقاضی به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری (مطابق دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر اجرای عملیات صرافی)

فایل مرتبط

شرایط لازم

– صلاحیت فردی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، شرکا و سهامداران شرکتهای صرافی

– نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و موسسات اعتباری و نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و شرکا و سهامداران شرکتهای صرافی

– نداشتن بدهی مالیاتی تعیین تکلیف نشده اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و شرکای شرکتهای صرافی (در راستای ماده 186 قانون مالیتهای مستقیم)

– تاییدیه حفاظتی و امنیتی نیروی انتظامی برای محل مورد نظر جهت فعالیت صرافی

– داشتن حداقل 25 سال برای اعضای پیشنهادی هیات مدیره و حداقل 30 سال برای مدیرعامل پیشنهادی شرکتهای صرافی

– داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و یا پنج سال سابقه فعالیت در بانک و یا صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی

– مؤسسین شرکتهای صرافی نباید بطور همزمان سمت مدیرعامل، عضو هیأت مدیره و یا شریک در شرکتهای صرافی دارا باشند. – ارائه گواهی آموزشی انجام مهارت های صرافی

– معرفي نامه از مراجعي که تأسيس و فعاليت صرافي، منوط به اخذ مجوز از آنها مي باشد(همچون سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی)

– ارائه مدارک تاسیس می بایست ظرف مدت 45 روز به اداره مجوزهای بانکی ارسال شود در غیر اینصورت اجازه نامه تاسیس کان لم یکن تلقی خواهد شد .

مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس صرافی

فرم‌های تکمیلی لازم

مبانی قانونی

استعلام‌های ضروری

مبانی قانونی

مجوزهای پیش‌نیاز

مبانی قانونی

ضوابط خاص صدور مجوز

ماده ۷- مؤسسين بايد از شرايط زير برخوردار باشند:

۷-۱ -دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛

۷ -۲- پيرو يکي از اديان رسمي کشور؛

۷ -۳ داشتن صلاحيت فردي؛

۷ -۴ -نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکي کشور؛

۷ -۵ -نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛

۷ -۶- نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضويت در هيأت مديره و همچنين نداشتن همزمان سهم يا س هم الشرکه در ساير صرافي ها و يا مشارکت همزمان در تأسيس صرافي هاي ديگر؛

۷- ۷- تعيين تکليف بدهي قطعي مالياتي (در اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم).

ماده ۹- سهامداران، شرکا، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل صرافي بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند:

۹- ۱- دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛

۹ -۲ -سکونت در شهر محل فعاليت صرافي براي مديرعامل؛

۹- ۳- پيرو يکي از اديان رسمي کشور؛

۹- ۴- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام براي اعضاي هيأت مديره و حداقل ۳۰ سال تما م براي مديرعامل صرافي؛

۹- ۵- داشتن صلاحيت فردي؛

۹ -۶ -نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛

۹- ۷- نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛

۹- ۸- نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضويت در هیات مدیره و همچنين نداشتن همزمان سهم يا سه م الشرکه در ساير صرافي ها و يا مشارکت همزمان در تأسيس صرافي هاي ديگر؛

۹ -۹ -دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و يا حداقل پنج سال سابقه فعاليت بانکي در بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و يا فعاليت صرافي در صرافي هاي مجاز براي مديرعامل؛

۹ -۱۰ – دارا بودن گواهي نامه مهارت هاي انجام عمليات صرافي از مؤسسات مورد تأييد بانک مرکزي براي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل صرافي هاي تضامنی.

مبانی قانونی

سقف زمانی صدور مجوز

توضیحات

لازم به ذکر است در تعیین این مدن زمان مبنای مقرراتی خاصی وجود ندارد.

مبانی قانونی

مدت اعتبار مجوز

توضیحات

مبانی قانونی

توضیحات

فهرست هزینه‌ها

مبانی قانونی

فایل مرتبط